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辽宁成大: 辽宁成大股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 07:07:40

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（原标题：辽宁成大股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告）

辽宁成大股份有限公司于2025年8月29日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告；修订董事会秘书工作制度、内幕信息及知情人管理制度、担保业务管理制度、董事监事高管持股管理制度、各专门委员会工作细则、独立董事相关制度、关联交易、募集资金、期货和衍生品交易、投资者关系、信息披露暂缓与豁免、重大事项报告、货币资金管理制度；制定董事和高级管理人员离任管理制度；调整内部机构设置，设立资金管理部为一级管理部门；以债转股方式向控股子公司增资；提请召开2025年第三次临时股东会。其中，修订募集资金管理制度和董事及高级管理人员薪酬管理制度需提交股东会审议。所有议案均获全票通过。

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