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辽宁成大: 辽宁成大股份有限公司董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-08-30 06:54:20

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（原标题：辽宁成大股份有限公司董事会提名委员会工作细则）

辽宁成大股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会下设机构，由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中记载理由并披露。委员会会议须过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由公司人力资源管理部保存，期限不少于10年。本细则自董事会通过之日起执行，解释权归公司董事会。

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