（原标题：三生国健：关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告）
三生国健药业（上海）股份有限公司于2025年8月29日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》等议案。公司拟不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》中涉及监事会及相关条款相应修订，包括股东会职权、审计委员会职责、法定代表人变更等内容。同时，公司拟修订及制定部分治理制度，其中《股东会议事规则》《对外投资管理办法》《独立董事制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等需提交股东大会审议。本次修订尚需股东大会批准，并授权管理层办理工商变更登记事宜。
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