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ST未名: 第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 05:11:18

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（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年8月29日以通讯方式召开，应到董事11名，实到11名。会议审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核办法》、提请股东会授权董事会办理激励计划相关事项、补选第六届董事会独立董事、召开2025年第二次临时股东会等议案。其中前三项议案涉及关联董事岳家霖、徐隽雄、周婷、史晓如、陈星、黄桂源回避表决，均需提交股东会以特别决议审议；补选杨军为独立董事候选人，尚需股东会审议；临时股东会拟于2025年9月16日召开。

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