（原标题：半年报董事会决议公告）
陕西烽火电子股份有限公司于2025年8月28日以通讯表决方式召开第十届董事会第三次会议，应参与表决董事9名，实际参与9名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：一、公司2025年半年度报告及摘要；二、2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告；三、关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议；四、关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案，尚需提交股东会审议；五、关于召开2025年第一次临时股东会的议案。上述相关文件详见巨潮资讯网。
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