（原标题：半年报董事会决议公告）
珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月19日以电子邮件发出。应到董事7人，实到7人，其中现场出席5人，通讯表决2人，会议由董事长陈新民主持，部分监事及高级管理人员列席。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关内容已在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。备查文件为本次董事会决议。公告日期为2025年8月30日。
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