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天元智能: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-30 04:03:39

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

江苏天元智能装备股份有限公司将于2025年9月15日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月8日。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理办法、对外投资管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法等。上述议案已于2025年8月29日经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，相关公告于2025年8月30日披露于上交所网站。登记时间为2025年9月12日，地点为公司会议室。联系人：证券部，电话：0519-88810098。

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