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交运股份: 上海交运集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 04:03:04

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（原标题：上海交运集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告）

上海交运集团股份有限公司于2025年8月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》《2025年上半年内部控制自我评价报告》《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订公司<股东会规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》《关于龙吴路908-946号地块收储的议案》及《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。会议同意取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订相关制度。补选张正为非独立董事候选人。同意龙吴路地块收储事项，授权经理层实施。股东大会将于2025年9月16日召开。所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。

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