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音飞储存: 音飞储存董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-30 03:31:21

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（原标题：音飞储存董事会议事规则（2025年8月修订））

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提高决策水平。公司设董事会，董事负有忠实和勤勉义务，建立独立董事制度，独立董事占比超三分之一，至少一名会计专业人士。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，独立董事在提名、薪酬与考核委员会中过半数并任召集人。董事会行使对外投资、资产处置、担保、关联交易等事项的审批权限，重大事项需经股东会批准。董事长由董事过半数选举产生，主持董事会会议，督促决议执行。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年两次，临时会议在特定情形下十日内召开。会议应有过半数董事出席，表决实行一人一票，决议须经半数以上董事赞成通过。涉及关联事项董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，期限十年。本规则经股东会批准后生效。

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