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国药股份: 国药股份第八届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 03:28:27

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（原标题：国药股份第八届董事会第二十九次会议决议公告）

国药集团药业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事七名，实际参加七名，会议由董事长刘月涛主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》，提名张平女士为第八届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起。张平女士未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议同时审议通过《国药股份关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，具体内容详见上交所网站。

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