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诚邦股份: 诚邦生态环境股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 03:22:26

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（原标题：诚邦生态环境股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

诚邦生态环境股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日14点45分，地点为杭州市之江路599号公司会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月8日。会议审议12项议案，包括修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《募集资金使用管理制度》，以及审议公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划。特别决议议案为第1至第3项。股东可现场或网络投票，同一表决权以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年9月15日上午9:00至下午2:00，登记地点为公司董事会办公室。出席会议人员食宿及交通费用自理。

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