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翠微股份: 翠微股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-08-30 03:21:16

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（原标题：翠微股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

北京翠微大厦股份有限公司将于2025年9月15日14:00在北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室召开2025年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年9月8日。会议审议《关于调整独立董事津贴的议案》、累积投票选举5名董事（匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生）和3名独立董事（陈及、戴稳胜、张伟华）。中小投资者对议案2、3将单独计票。股东可于2025年9月12日前通过现场、信函或传真方式登记。会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决事项。详情见公司2025年8月30日公告。

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