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金陵饭店: 金陵饭店股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 03:17:53

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（原标题：金陵饭店股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告）

金陵饭店股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年8月28日以通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席10名。会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》《增补非独立董事候选人》《2024年度工资总额清算和2025年度工资总额预算》《修订〈公司独立董事工作制度〉》及《召开2025年第一次临时股东会》五项议案，表决结果均为同意10票，反对0票，弃权0票。因工作和退休原因，刘涛、张萍辞去董事及相关职务。董事会提名刘飞燕、周蕾为非独立董事候选人，议案尚需提交股东会审议。独立董事工作制度修订系根据中国证监会最新规定进行。临时股东会拟于2025年9月16日召开。

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