（原标题：安徽建工第九届董事会第十一次会议决议公告）
安徽建工集团股份有限公司于2025年8月28日召开第九届董事会第十一次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长杨善斌主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要；同意聘请天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内控审计机构，聘用期1年，费用380万元，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于制定<市值管理办法>的议案》，以加强市值管理，提升投资价值；审议通过《关于接受关联人提供增信措施并支付担保费用暨关联交易的议案》，同意接受控股股东安徽建工集团控股有限公司为公司发行资产证券化产品提供不超过60亿元的增信措施，担保费用不超过4,860万元，关联董事回避表决。所有议案均获通过。
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