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华锐精密: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 03:04:32

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（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

株洲华锐精密工具股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年8月29日召开，审议通过多项议案。因2022年限制性股票激励计划归属条件未成就，拟作废已授予尚未归属的全部限制性股票。提名袁铁锤为独立董事候选人，并接任提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员职务，尚需股东大会审议。拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》并办理工商变更登记。同时修订、制定及废止部分治理制度，包括废止《监事会议事规则》。审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案。上述议案部分尚需提交股东大会审议。

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