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科汇股份: 第四届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 03:03:03

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（原标题：第四届董事会第二十九次会议决议公告）

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2025年8月28日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告及其摘要、2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告、关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案、修订及制定公司部分治理制度的议案、2025年半年度计提资产减值准备的议案，以及关于召开2025年第三次临时股东会的议案。其中，取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的议案尚需提交股东大会审议。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开程序合法有效。

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