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巨星农牧: 乐山巨星农牧股份有限公司内部审计制度（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 01:50:29

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（原标题：乐山巨星农牧股份有限公司内部审计制度（2025年8月修订））

乐山巨星农牧股份有限公司为规范内部监督和风险控制，制定内部审计制度。公司董事会下设审计委员会，内部审计部门对审计委员会负责，保持独立性，不得隶属于财务部门。内部审计部门负责检查公司内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率，并至少每季度报告一次工作情况。审计重点包括对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。内部审计部门需每年提交内部控制评价报告，发现重大缺陷应及时向董事会报告。董事会应出具年度内部控制自我评价报告，并在审议年度报告时形成决议。公司对违反内部控制制度的行为建立责任追究机制。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

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