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雅戈尔: 雅戈尔时尚股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订稿）内容摘要

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2025-08-30 01:45:56

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（原标题：雅戈尔时尚股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订稿））

雅戈尔时尚股份有限公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与上交所之间的指定联络人。董事会秘书应具备财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德。出现《公司法》规定的不得任职情形、被证监会或交易所采取禁入或认定措施、近三年受行政处罚或公开谴责等情形的，不得担任。公司应在原任秘书离职后3个月内聘任新秘书，并及时公告及向上交所报送聘任资料。解聘秘书需有充足理由，且应及时报告并公告。秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责，空缺超3个月的，董事长须代行职责并在6个月内完成聘任。秘书负责信息披露、投资者关系、会议筹备、保密工作等。公司应为其履职提供便利，证券事务代表可协助履职。本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效。

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