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鼎龙科技: 第二届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 01:37:20

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（原标题：第二届董事会第七次会议决议公告）

浙江鼎龙科技股份有限公司于2025年8月29日召开第二届董事会第七次会议，应到董事7人，实到7人，会议审议通过多项议案。会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。同意增加不超过2亿元人民币（或等值货币）的外汇衍生品交易业务额度。审议通过变更注册地址、增加董事会席位至8名、取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。逐项审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等27项制度及制定《市值管理制度》《舆情管理制度》等4项新制度的议案，其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年9月16日。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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