泰瑞机器: 内部审计工作制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计工作制度（2025年8月修订））

泰瑞机器股份有限公司制定内部审计工作制度，旨在规范内部审计工作，建立健全内部控制体系，确保生产经营和财务管理合规。审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性和客观性。内部审计范围包括公司及所属分公司、子公司等。审计部有权参加重大决策会议，获取相关资料，调查核实问题，制止严重违法违规行为，并封存可能灭失的资料。主要职责包括检查内部控制有效性、财务收支合法性、协助反舞弊机制建设，定期报告审计情况，督促整改并开展后续审计。制度涵盖内部控制审计、专项审计、经济责任审计、经济效益审计和财务审计。审计部需每年提交内部控制评价报告，并对重大事项如对外投资、资产交易、担保、关联交易等实施及时审计。内部审计人员须遵守职业道德，保守秘密。公司对表现突出的审计人员给予奖励，严禁打击报复。本制度经董事会批准后生效。