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泰瑞机器: 董事会秘书工作制度（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 00:35:02

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年8月修订））

泰瑞机器股份有限公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得上交所认可的资格证书，且不得存在《公司法》规定的禁止情形或被监管机构处罚等情况。公司应在董事会秘书离职后三个月内聘任新人选。董事会秘书负责信息披露、公司治理、投资者关系、股权管理及资本市场战略筹划等职责。公司应为其履职提供便利，相关人员应予以配合。董事会秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，超三个月由法定代表人代行。董事会秘书须参加资格培训及后续培训。若履职不当，可能被通报批评、公开谴责或认定不适合任职。本制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起实施。

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