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凯尔达: 董事会秘书工作细则（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 00:21:29

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年8月修订））

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、合规监督等工作，对公司和董事会负责。秘书须具备财务、法律等专业知识，不得有《公司法》第一百七十八条所列情形或被监管机构处罚记录。秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，公司应为其履职提供便利。秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。公司需聘任证券事务代表协助秘书工作。秘书须签署保密协议，离任时应完成工作移交。细则明确秘书在信息披露中的真实性、及时性、完整性、合规性要求，并须配合交易所监管。本细则自董事会审议通过后实施，由董事会负责解释。

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