（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-045 转债代码：113690 转债简称：豪24转债。成都豪能科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长向星星女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年半年度报告》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，上述议案均经董事会审计委员会审议通过。会议审议通过《关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事张勇先生回避表决，该议案经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的相关公告。
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