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通合科技: 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议内容摘要

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2025-08-30 00:10:52

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（原标题：第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议）

石家庄通合电子科技股份有限公司于2025年8月29日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事出席会议。会议审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等10项议案，涉及发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报填补措施、债券持有人会议规则、未来三年股东回报规划及提请股东大会授权董事会办理相关事宜等事项。独立董事一致认为各项议案符合相关法律法规及公司章程规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。所有议案均获3票同意，0票反对，0票弃权，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

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