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昊华科技: 昊华科技第八届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 00:09:32

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（原标题：昊华科技第八届董事会第三十四次会议决议公告）

昊华科技第八届董事会第三十四次会议于2025年8月28日召开，审议通过多项议案。会议同意《昊华科技2025年半年度报告》及摘要、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于中化集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告。董事会同意取消监事会，其职权由审计委员会行使，并修订公司章程及相关议事规则。会议还同意增加2025年度日常关联交易预计金额至348,264.01万元，修订多项公司治理制度，确定高级管理人员2025年度经营业绩责任书，以及全资子公司吸收合并并变更部分募投项目实施主体。会议决定召开2025年第四次临时股东大会审议相关事项。所有议案表决结果均为全票通过或关联董事回避后通过。

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