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中谷物流: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 00:00:53

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（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年8月29日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效。会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》《2025年半年度提质增效重回报专项行动方案评估报告》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。上述议案均获全票通过。其中，利润分配预案、取消监事会并修订公司章程、部分治理制度修订需提交股东大会审议。相关具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告文件。

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