（原标题：董事会决议公告）
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司于2025年8月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、2025年半年度利润分配预案、募集资金存放与使用情况专项报告、对外投资设立日本全资子公司、修订《公司章程》及多项公司治理制度、2025年限制性股票激励计划（草案）及相关考核管理办法、2025年员工持股计划（草案）及相关管理办法、对外投资暨与关联方共同投资的关联交易、提请召开2025年第二次临时股东大会等议案。其中，利润分配预案、修订《公司章程》、限制性股票激励计划相关议案、员工持股计划相关议案及部分治理制度修订需提交股东大会审议。会议表决结果均为全票通过，部分议案涉及关联董事回避表决。
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