（原标题：广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第二十八会议决议公告）
广西柳药集团股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过多项议案。会议审议通过2025年半年度报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。会议同意变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》。审议通过修订或制定《股东会议事规则》等16项治理制度。审议通过2025年股票期权激励计划（草案）及其考核管理办法、2025年员工持股计划（草案）及其管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。会议决定为董事、高管购买责任险，并提请召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案。所有议案表决结果均为同意票7票或相应关联董事回避后通过。
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