（原标题：中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告）
中铝国际工程股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，符合规定。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告和中期业绩公告的议案》，同意发布2025年半年度报告及相关摘要；审议通过《关于聘任联席公司秘书的议案》，继续聘任陶甫伦先生与吴嘉雯女士为联席公司秘书；审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任韩紫阳先生、白杰女士为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满；审议通过《关于〈中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》，关联董事刘长奎、胡未熹回避表决，6名非关联董事全票通过。会议还听取了经理层履职情况报告及全面风险管理监控报告。
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