（原标题：成都华微电子科技股份有限公司董事会议事规则）
成都华微电子科技股份有限公司制定董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效履行职责。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理日常事务。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议。议案可由董事长、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事、总经理、董事会专门委员会、代表十分之一以上表决权的股东等提议。议案提交需经业务审核、合规性审核及战略经营审核。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决方式为举手或记名投票，表决结果以表决单为准。董事会决议需经与会董事签字确认，会议记录及决议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。本规则由董事会制订，经股东会审议通过后实施。
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