（原标题：第十二届董事会第六次会议决议公告）
上海临港控股股份有限公司第十二届董事会第六次会议于2025年8月28日以通讯方式召开，应到董事11人，实到11人，会议审议通过以下议案：一、《<2025年半年度报告>及其摘要》，经董事会审计委员会审议通过。二、《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》，尚需提交股东大会审议。三、《关于公司董事变动的议案》，经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。四、《关于修改<股东会规则>的议案》，尚需提交股东大会审议。五、《关于修改<董事会议事规则>的议案》，尚需提交股东大会审议。六、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。上述议案均获11票同意，0票反对，0票弃权。相关公告及文件同日披露于上海证券交易所网站。
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