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万业企业: 上海万业企业股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 19:17:48

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（原标题：上海万业企业股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告）

上海万业企业股份有限公司于2025年8月27日以通讯方式召开第十二届董事会第三次会议，应到董事9名，实际出席并表决9名。会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》《关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的议案》《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，日常关联交易议案关联董事回避表决，获5票同意。部分制度修订及公司章程修订需提交股东大会审议。会议通知、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。相关公告同日披露于上海证券交易所官网。

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