（原标题：第二届监事会第五次会议（定期会议）决议公告）
北京航空材料研究院股份有限公司第二届监事会第五次会议于2025年8月27日以现场方式召开，应出席监事5人，实际出席5人，会议合法有效。会议审议通过《关于豁免提前10日通知召开本次监事会的议案》《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》《关于公司<2025年度中期利润分配方案>的议案》《关于<中国航发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告>的议案》《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于使用超募资金收购股权暨关联交易的议案》及《关于向航发优材（镇江）高温合金有限公司购买资产暨关联交易的议案》，上述议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。其中，中期利润分配、超募资金收购股权、购买资产等三项议案尚需提交股东大会审议。相关公告已在上海证券交易所网站披露。
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