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海天股份: 第四届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 17:10:05

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（原标题：第四届董事会第二十九次会议决议公告）

海天水务集团股份公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二十九次会议，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等23项制度，制定《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》《承诺管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度，其中21项修订及制定制度尚需提交股东大会审议。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

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