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莫高股份: 莫高股份第十一届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 17:07:53

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（原标题：莫高股份第十一届董事会第四次会议决议公告）

甘肃莫高实业发展股份有限公司于2025年8月27日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》、补选靳跟强为非独立董事、向银行申请不超过20,000万元综合授信、向全资子公司莫高宏远增资4,000万元、为子公司提供最高额信用担保、修订多项公司治理制度、聘任徐兴延为内部审计负责人、王廷刚为证券事务代表，并决定召开2025年第二次临时股东会，会议时间为2025年9月15日。靳跟强现任甘肃省农垦资产经营有限公司副总经理、财务总监，未持有公司股票，符合董事任职条件。部分议案将提交股东大会审议。

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