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振江股份: 振江股份第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 17:07:31

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（原标题：振江股份第四届董事会第十二次会议决议公告）

江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年8月27日召开，全体董事出席。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关章程修订需提交股东大会审议。会议审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，涉及多项治理制度的制定与修订，其中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》需提交股东大会审议。会议审议通过《关于子公司增资扩股的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。

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