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国检集团: 国检集团第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 17:04:29

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（原标题：国检集团第五届董事会第十三次会议决议公告）

中国国检测试控股集团股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十三次会议，应到董事9人，实到9人，会议合法有效。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》及《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。其中，续聘审计机构议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》，关联董事回避表决，同意3票，回避6票。会议听取了经理层执行董事会授权事项行权情况报告（2025年上半年）。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

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