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健尔康: 健尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 17:03:15

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（原标题：健尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告）

健尔康医疗科技股份有限公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。会议同意变更公司注册资本、取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关议事规则，相关议案需提交股东大会审议。会议审议通过修订和制定部分治理制度的议案，包括多项制度的修订及新制度的制定，其中部分制度需提交股东大会审议。会议同意召开2025年第一次临时股东大会。所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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