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首旅酒店: 北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 16:00:33

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（原标题：北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告）

北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2025年8月27日以通讯方式召开，11名董事全部出席。会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》《关于公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于提请股东会审议撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》及《公司关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。其中，撤销监事会、修订董事会议事规则、股东会议事规则和公司章程等议案将提交2025年第三次临时股东会审议，均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

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