新亚强: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

新亚强硅化学股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年8月27日召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长初亚军主持，监事及部分高管列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见2025年8月28日披露的《2025年半年度报告》及摘要。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见同日披露的相关报告（公告编号：2025-047）。

3. 审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，拟每股派发现金红利0.15元（含税），合计派发47,368,020.00元（含税），该议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-049），该议案需提交股东会审议。

6. 审议通过《关于为控股子公司出具担保函的议案》，为湖北新亚强硅材料有限公司提供不超过1,000万元的连带责任担保。

7. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，将于2025年9月12日召开临时股东会，审议相关议案。