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中国广核: 关于建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告内容摘要

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2025-08-28 04:43:34

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（原标题：关于建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告）

中国广核于2025年8月27日召开董事会，审议通过修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的议案。主要修订内容包括：将“股东大会”统一修订为“股东会”；取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使；相应删除“监事”“监事会”相关表述。修订依据包括《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规，并结合公司实际情况。相关议案尚需提交股东大会及A股、H股类别股东大会审议。修订获批准后，监事会将被取消，其制度相应废止。

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