宏和科技: 宏和科技2025年第三次临时股东会会议材料内容摘要

（原标题：宏和科技2025年第三次临时股东会会议材料）

宏和电子材料科技股份有限公司将于2025年9月18日下午13点30分召开第三次临时股东会，地点为上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号公司行政楼二楼会议室。会议由公司董事会召集，董事长毛嘉明主持，采用现场结合网络投票方式。主要议程包括审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，股东或股东代表现场沟通，投票表决，宣读投票结果，律师见证意见，签署决议和会议记录。

会议须知指出，股东享有发言权和表决权，需遵守会场秩序并经主持人许可发言。单独或合计持有1%以上股份的股东可提出临时提案。表决采用投票方式，每一股份享有一票表决权。股东可通过现场或网络投票平台行使表决权，同一表决权出现重复投票以第一次投票结果为准。不使用统一发放的表决票或填写模糊的视为无效票。离场或不参与投票者作弃权处理。股东应履行法定义务，不得扰乱会议秩序。

议案一为补选公司第四届董事会独立董事，提名刘许友先生为候选人。刘许友先生1968年出生，中国台湾籍，硕士研究生学历，曾任毕马威华振会计师事务所合伙人，现任赫美光高科技纺织（上海）有限公司执行董事、总经理，上纬新材料科技股份有限公司和南侨食品集团（上海）股份有限公司独立董事。刘许友先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在不适合担任独立董事的情形。