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锦江酒店: 锦江酒店第十一届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-08-28 04:38:40

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（原标题：锦江酒店第十一届董事会第五次会议决议公告）

上海锦江国际酒店股份有限公司于2025年8月26日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告及摘要、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。会议同意修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》《上海锦江国际酒店股份有限公司风险管理制度》，并制定《利益冲突管理制度》。上述制度修订及制定均自公司H股股票在香港联合交易所挂牌上市之日起生效施行。所有议案均获9票同意、0票反对、0票弃权。会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

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