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宏和科技: 宏和科技第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-28 04:28:28

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（原标题：宏和科技第四届董事会第八次会议决议公告）

宏和电子材料科技股份有限公司于2025年8月27日召开第四届董事会第八次会议，会议应出席董事9人，实际出席并表决9人，会议由董事长毛嘉明主持。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告正文及摘要的议案》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》，提名刘许友为独立董事候选人，并担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，该议案尚需提交股东会审议；审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年9月18日召开临时股东会。所有议案均获全票通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。

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