潞安环能: 潞安环能2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：潞安环能2025年第一次临时股东会会议资料）

山西潞安环保能源开发股份有限公司召开2025年第一次临时股东会，会议时间为2025年9月16日上午10：00，地点为山西省长治市襄垣县侯堡镇公司会议室。会议主要审议八个议案，包括取消监事会并废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》并变更公司注册地址，修订《股东大会议事规则》部分条款并变更为《股东会议事规则》，修订《董事会议事规则》，修订《独立董事工作制度》，修订《关联交易准则》，修订《担保管理制度》，以及为控股子公司提供财务资助。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司注册地址将变更为山西省长治市潞州区海森东街50号。公司拟向控股子公司山西潞安环能上庄煤业有限公司提供113,143,900元财务资助，用于流动资金周转，向山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司提供13,657,622.26元财务资助，用于支付工程款项，资金使用期限均为一年，利率3.1%。会议将设置现场和网络投票方式，聘请律师出具法律意见并公告。股东会决议内容涉及修改公司章程、重大财务资助等事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。公司确保股东依法行使权利，维护公司及股东的合法权益。