（原标题：寿仙谷第五届董事会第二次会议决议公告）
浙江寿仙谷医药股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年8月27日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议并通过了以下议案：1. 2025年半年度报告全文及摘要，内容真实、准确、完整。2. 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，符合相关规定要求。3. 追加2025年度日常关联交易预计额度，同意追加在武义农商银行的存款额度5,000.00万元，关联董事回避表决。4. 变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》，公司总股本增加至198,243,911.00元，取消监事会，相关职责由董事会审计委员会承接。5. 修订多项公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等27项制度。6. 计划召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年9月18日。上述议案均获得通过，部分议案需提交股东大会审议。浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2025年8月28日。
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