（原标题：江苏灿勤科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告）
江苏灿勤科技股份有限公司于2025年8月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为报告内容真实、准确、完整；审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金使用合规。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》，逐项通过31项制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等，其中部分制度尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。
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