（原标题：董事会决议公告）
建科智能装备制造（天津）股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年8月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：一是审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整。二是审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，将“股东大会”调整为“股东会”，监事会相关职权改由董事会审计委员会行使。三是审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，包括修订关联交易决策制度、对外投资管理制度等19项制度，并制定董事、高级管理人员离职管理制度等2项新制度。四是审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，拟向多家银行申请总计70200万元的综合授信额度。五是审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。六是审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月12日召开临时股东大会。
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