（原标题：日照港关于修订部分公司治理制度的公告）
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－033 日照港股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司于2025年8月27日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过关于修订部分公司治理制度的议案。为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理制度，公司决定取消关联交易控制委员会并对现行治理制度进行修订。修订的制度包括独立董事工作制度、关联交易决策制度、对外担保管理办法等共七项制度尚需提交公司股东会审议。此外，还修订了战略委员会实施细则、审计委员会实施细则等无需提交股东会审议的制度。新增内幕信息知情人登记管理制度，废止关联交易控制委员会实施细则、年报信息披露重大差错责任追究制度等四项制度。特此公告。日照港股份有限公司董事会 2025年8月28日。
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