（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况进行了说明。公司自整体变更为股份公司以来，按照相关法律和《公司章程》建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，并逐步完善。
股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成，共召开了20次股东大会，严格遵守《公司章程》《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求，维护公司和股东的合法权益。
董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，含会计专业人士。共召开了29次董事会会议，全体董事勤勉尽责，独立履行相应职责。
监事会由3名监事组成，含一名职工代表监事，共召开了17次监事会会议，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定。
独立董事积极参与公司决策，在战略规划、审计等方面发挥优势，维护股东权益，完善公司治理结构。
董事会秘书负责股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等事宜，出席历次董事会和股东大会，忠实、勤勉地履行职责。
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